Le tableau ci-dessous résume la composition de nos comités. Pour de plus amples renseignements sur un comité, cliquez sur le nom de celui-ci.

Président

Membre

	Comité de vérification et d'examen des risques	Comité de révision et de gouvernance d'entreprise	Comité des ressources humaines	Comité des placements
Yves Brouillette
Claude Dussault
Paul Cantor ^*
Marcel Côté ^*
Robert Crispin
Ivan E.H. Duvar ^*
Eileen Mercier ^*
Kathleen Murphy
Robert Normand ^*
Louise Roy ^*
Carol Stephenson ^*

^{^* administrateur indépendant ou administratrice indépendante}

Les principales fonctions de ce comité sont les suivantes :

superviser l’intégrité de l’information financière de la compagnie et sa divulgation en temps opportun;

revoir le travail et les programmes du service de vérification interne de la compagnie et veiller sur la qualité et l’intégrité des contrôles et procédures internes;

élaborer des procédures pour recevoir et traiter les plaintes reçues par la compagnie relativement aux contrôles comptables internes ou portant sur la vérification, et en cas de fraude;

surveiller les politiques et procédures de gestion des risques;

assumer la relation avec le vérificateur externe et, à cet égard, revoir les programmes proposés par le vérificateur externe et recommander la rémunération du vérificateur externe au conseil d’administration.

Ce comité est composé uniquement d’administrateurs indépendants et le conseil d’administration a déterminé que chaque membre de ce comité possède des « compétences financières » conformément à l’usage de ce terme dans les règlements des autorités canadiennes en valeur immobilières.

Ce comité tient des réunions privées avec le vérificateur interne, le vérificateur externe, le chef de la gestion des risques et l’actuaire désigné des compagnies IARD, l’agent de conformité et la direction. Les membres du comité se réunissent aussi sans la présence de la direction à chaque réunion.

Ce comité a également revu et approuvé tous les services de vérification et des services autres que de vérification offerts par les vérificateurs externes.

Voir la page 13 de la Circulaire de sollicitation de procurations de la direction pour connaître les honoraires payés au vérificateur externe en 2007 et la page 14 pour consulter le rapport des activités de ce comité pour 2007, y compris le nom du président et des membres du comité.

Ce comité a trois (3) principales fonctions :

élaborer et maintenir des principes et programmes qui répondent aux normes les plus élevées en matière de gouvernance d’entreprise, de conformité et de conduite d’affaires;

tel que susmentionné, ce comité est le comité de nomination de la compagnie;

concevoir et mettre en place les programmes d’évaluation du conseil et des administrateurs.

Ce comité est chargé d’assister la direction à définir la politique globale de gestion qui appuie la stratégie et les objectifs de la compagnie, d’attirer et de retenir les gens de talent et les dirigeants clés, et de lier la rémunération totale au rendement et à l’atteinte d’objectifs.

Les principales fonctions de ce comité sont les suivantes :

revoir et évaluer le rendement du président et chef de la direction au moins annuellement et recommander au conseil la rémunération de ce dernier;

revoir l’évaluation des membres de la haute direction de la compagnie et approuver leur rémunération;

revoir les politiques et programmes portant sur la planification de la relève et le développement d’employés de talent;

revoir la rémunération des administrateurs en vertu de la philosophie retenue pour évaluer celle des membres de la haute direction, soit attirer et retenir des membres clés du conseil dans le but de rehausser la capacité de la compagnie à déterminer ses plans et stratégies visant l’atteinte des objectifs de la compagnie, et lier la rémunération des administrateurs, en partie, aux intérêts des actionnaires.

Le rôle de ce comité est de conseiller la compagnie à l’égard des stratégies de placements qui sont appropriées dans le contexte des activités des compagnies d’assurance IARD.

Les principales fonctions de ce comité sont les suivantes :

recommander au conseil d’administration l’adoption d’une politique de placements qui aide les compagnies d’assurance IARD à répondre à leurs obligations financières, en plus de maximiser le rendement des placements tout en préservant leur valeur à long terme;

approuver les stratégies qui correspondent à la politique de placements approuvée et revue par le conseil, à l’occasion;

approuver les outils de placements afin d’appuyer l’exécution de la politique de placements et des stratégies de placements de la compagnie;

examiner les résultats de placements de la compagnie et prendre les mesures nécessaires pour réaligner les stratégies, ainsi que pour choisir et remplacer les conseillers et les gestionnaires de portefeuilles;

revoir et surveiller les placements particuliers, au besoin; et

examiner les rapports de conformité portant sur les activités du gestionnaire de portefeuilles, ING Gestion de placements inc., une filiale en propriété exclusive de la compagnie.

Le conseil a également nommé d’autres comités à des fins particulières et pour la gestion adéquate des risques de la compagnie : le comité de retraite, le comité de la gestion des risques de la compagnie, et le comité de divulgation. Enfin, le conseil peut, à l’occasion, élire des comités spéciaux pour revoir des sujets particuliers, dont les fonctions du conseil ou la stratégie.

Comités du conseil